Consejo de Administración

Comités

(G4-34, G4-37, G4-48)

Nuestros estatutos sociales establecen que el Consejo de Administración debe ser asistido por un Comité Operativo, un Comité de Auditoría y un Comité de Prácticas Societarias. Asimismo y de acuerdo a la estructura de gobierno de nuestra organización los siguientes comités son responsables del análisis y sugerencias al Consejo de Administración para la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales:

  • Comité Operativo.
  • Comité de Auditoría.
  • Comité de Prácticas Societarias.
  • Comité de Fusiones y Adquisiciones[4].

Los comités reciben toda la retroalimentación del Grupo Directivo para proponerle al Consejo de Administración los temas a ser aprobados. Trimestralmente, se reúnen los comités y el Presidente de cada uno de ellos presenta ante el Consejo sus recomendaciones y sugerencias. El Consejo es informado de la gestión y desempeño de todos los directivos de la empresa, los cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales rinden cuentas directamente al Presidente del Consejo, quien a su vez rinde cuentas al Consejo de Administración.

Actualmente, los Comités están integrados por los siguientes miembros.

Miembros del comité
Rodrigo Alonso Herrera Aspra [5] Puesto Presidente del Consejo de Administración
Experiencia Fundador de la Compañía. Más de 20 años de
experiencia en mercadotecnia y estrategias de posicionamiento de marca.
Antigüedad 8 años
Información accionaria 29.9% de las acciones de la Sociedad
Otro Comité/Consejo
en el que participa
Presidente del Consejo de Administración
Leandro Martín Sigman Gold Puesto Miembro Comité de Prácticas Societarias
Experiencia Director General de Chemo Corporation. Tiene una amplia experiencia en dirección de las áreas de Marketing y Ventas, Inteligencia y Desarrollo de Negocios y Planeación Estratégica.
Antigüedad 1 año
Información accionaria Confidencial
Otro Comité/Consejo
en el que participa
Consejo de Administración
Roberto Simón Sauma
Puesto Miembro Comité de Prácticas Societarias
Experiencia Tiene una Maestría en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Director General de Grupo Ángeles Servicios de Salud, S.A. de C.V. de 2000 a la fecha.
Antigüedad 1 año
Información accionaria Confidencial
Otro Comité/Consejo
en el que participa
Consejo de Administración
Juan Alonso Puesto Miembro Comité de Auditoría
Experiencia El señor Alonso es actualmente Director General de ZAO Future Technologies, una de las compañías constructoras de casas de lujo más grandes de Rusia.
Antigüedad 8 años
Información accionaria Confidencial
Otro Comité/Consejo
en el que participa
Consejo de Administración
Arturo José Saval Pérez Puesto Presidente del Comité de Prácticas Societarias
Experiencia Más de 30 años de experiencia en capital de riesgo, banca de inversión y banca comercial.
Antigüedad 8 años
Información accionaria Confidencial
Otro Comité/Consejo
en el que participa
Consejo de Administración
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz Puesto Miembro Comité de Auditoría
Experiencia Se ha desempeñado como Director General y miembro del Consejo de Administración de distintas empresas reconocidas.
Antigüedad 3 años
Información accionaria Confidencial
Otro Comité/Consejo
en el que participa
Consejo de Administración
José Luis Fernández Fernández Puesto Presidente del Comité de Auditoria
Experiencia Más de 30 años de experiencia en contabilidad pública.
Antigüedad 4 años
Información accionaria Confidencial
Otro Comité/Consejo
en el que participa
Consejo de Administración

Las iniciativas que emprendemos, tanto locales como internacionales, consideran nuestros compromisos en materia de sustentabilidad en diversas áreas, por lo que medimos nuestro desempeño en sustentabilidad y lo reportamos de forma transparente hacia nuestros grupos de interés. Como resultado de los compromisos y logros en materia de desarrollo sustentable, somos parte de las empresas que cotizan en el IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual nos compromete e incentiva a canalizar nuestros esfuerzos en reportar sobre los temas de mayor relevancia para nuestros grupos de interés. Es por lo anterior que anualmente generamos nuestro reporte de sustentabilidad, el cual es revisado y aprobado por nuestros Directivos, así como por el Director General y los Vicepresidentes de la Compañía.

[4] El Comité de Fusiones y Adquisiciones, se considera un órgano de asistencia al Consejo de Administración en temas de su especialidad, considerando la relevancia de dichas actividades para la empresa.

[5] El Presidente del Consejo de Administración no ocupa un puesto ejecutivo en la Compañía (G4-39).

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